CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Organización significa asociación ordenada de fines, medios y esfuerzos de índole temporal o permanente a cargo de varias personas, ya sea para cometer un delito o serie de delitos y mediante la cual se pretende asegurar la impunidad tanto como sea posible. El que el delito o delitos reporten un beneficio económico no es requisito indispensable para que se dé la organización criminal; tampoco la existencia de conexiones políticas o con autoridades "corruptas". Tampoco es requisito esencial la existencia de un plan cuidadosamente preparado, basta que se dé la acción concertada expresa o tácitamente. Lo que si resulta importante es la
• asociación, implicando esta pluralidad de personas, actuación conjunta o coordinada,
finalidad aceptada en todo o en parte y acuerdo respecto de los medios y métodos de
operación.
Las principales modalidades de la criminalidad organizada son:
1) Organización de dos o más personas
- Pueden o no haber sido antes delincuentes.
- Para cometer un delito o delitos.
- Con o sin finalidad económica.
- Pueden asociarse de nuevo.
- Puede precisar de un plan (asegurar impunidad).
- Requiere de un jefe o su equivalente.
- Pueden darse conexiones protectoras a nivel individual o grupal.
2) Organización de carácter estable
- Jerarquizada
- Con pluralidad de actividades (funciones).
- Opera dentro de un área geográfica determinada.
- En contacto con otras organizaciones similares.
- Con conexiones políticas, policiales, judiciales, etc.
- Cuentan con fondos de protección.
- Disciplina interna rígida (ajusticiamiento)
- Con fundamento en la regla del silencio.
- Uso de la tortura, trato cruel e inhumano respecto de sus miembros o de terceros
(secuestro).
- Profesionalidad y habitualidad de sus miembros.
3) Organización para operaciones financieras, mercantiles, bancarias, industriales, etc.
- Se constituye para lograre! éxito en este tipo de operaciones:
- Para ocultar beneficios, simular pérdidas, evadir impuestos, sacar capitales, (lavar
dinero), licitaciones ilícitas, fraudes, etc.
- Para obtener concesiones, monopolios, prioridades ó privilegios, etc.
- Incurre en criminalidad llamada "accesoria"
- Integrada por directores, ejecutivos, profesionales y terceros como intermediarios.
- Encuentra respaldo por fines políticos, gubernamentales, de seguridad (inteligencia).
- Puede tener carácter internacional o transnacional.
4) Organización creada o consentida por los servicios de seguridad del Estado
- Organizada en forma expresa o tácita.
- Consentida o impulsada desde arriba por servicios oficiales (civiles, militares,
policiales).
- Consecuencia de. políticas impuestas por regímenes dictatoriales de diversa
Ideología
- Actúa de acuerdo a planes o acciones concertadas.
- Para anular al enemigo o a quien profese simplemente ideas adversas.
- Utiliza la tortura, las desapariciones, las detenciones y expulsiones ¡legales.
- Cuenta con medios financieros.
- Impunidad asegurada bajo el ejercicio de la función oficial.
- Participan no solo miembros de las Fuerzas Armadas sino profesionales (psicólogos,
etc.)
- Son propias de sistemas no democráticos o totalitarios.
5) Organización por razones políticas ideológicas, revolucionarias
- Para oponerse a un régimen, situación o condición política determinada.
- Con carácter nacional o internacional.
- Actúa abierta o clandestinamente.
- A veces con reconocimiento internacional.
- Financiada mediante cotizaciones, suscripciones, subsidios, ayudas de gobiernos
extranjeros o de partidos políticos; también con el producto de extorsiones,
secuestros, asaltos bancarios, robos, etc. .
- El planeamiento es regla fundamental.
- El asesinato y el terrorismo los consideran legitimados con basé en los fines
perseguidos.
- Usan la tortura y el trato cruel.
- Ejerce justicia revolucionaria, con evidente violación de los derechos humanos.
- Jerarquizada y con disciplina interna rígida.
- Puede mantener conexiones con instituciones y autoridades.